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证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 通告编号:2021-030

广州杰赛科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次集会决议通告

本公 gong[司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会集会召开情形『xing』

广州杰赛科‘ke’技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次集会于2021年7月12日以通讯表决 jue[方式召开,集会通知和集会资料于2021年7月6日以书面和电子邮件方式「shi」发出。集会应介入表决董‘dong’事9名,现实介入表决董事9名。本次集会相符《公司法》等相关执法、行政律例、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的划‘hua’定,集会正当有用。

二、董事「shi」会集会审议情形

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经与会董{dong}事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、 审议通过了《关于控股子公司中网华通向财政公司贷款暨杰赛科技提供贷款“kuan”担保的议案》;

公司控股子公司北京中网华通设计咨询「xun」有限公司(以下【xia】简称“中网华通”)是北京市高新手艺企业,拥有国家电子通讯广电行业(通讯工程)设计甲级、电子通讯广电行业(电子系统工程)专业设计甲级、工程勘探专业(工程丈量)甲级、工程咨询甲级(电子、信息)等多项资质,延续多年被授予“天下工程勘探设计优异企业”,是中国通讯企业协会建设分会“hui”和设计咨询委员会常委单元,北京市通讯行「xing」业副理事长单元,是通讯设计咨询领域AAA级信用企业,在业内具有较高着名度。

中{zhong}网华通本次向财政公『gong』司贷款以及杰赛科技为其提供担保,在知足中网华通自身谋划资金周转需求的同时,也有利于降低财政成本,使其在主营营业领域的生长获得了资金支持,有利于拓展其营业,促进自身生长。本次为中网华通提供贷款担‘dan’保,相符杰赛科技整体生长的需要。中网华通作为公司的控股子公司,杰赛科技对其一样平常谋划有控制权,公司为其提供担「dan」保的财政风险处于公司可控的局限之内,且思量到近年中网华通生长稳固〖gu〗及资信优越『yue』,本次贷款不能定期还款的风险异常小。

《关于控股子公司中网华通向财政公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的通告〖gao〗》(通告编号2021-032)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

自力董事就本议案揭晓了赞成结论的事前认可意见和自‘zi’力意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞成5票,否决0票,弃权0票。关联董事原普、杨新、吉树新、朱海江回避了此议案〖an〗的表决。

2、 审议通过了《关于为控股子公司中网华通向银行贷款提供担保 bao[的议案》;

中网华通近五年连续盈利,资产欠债率保持在较低水平,不是失约被执行人;由于中网华通2019年度谋划性现金流为负值,凭证相关商业银行划定,申请贷款需提供贷款担保。为此,综合思量,杰赛科技为控 kong[股子公司中网华通本次向银行贷款提供担保,有利于降低【di】其财政成本,使其在主营营业领域的生长获得资金支持,有利于拓展其营业,促进自身生长。本次为中网华通提供贷款担保,相符杰赛科技整体生长的需要。

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